암호화폐 거래소 BitFlyer, 일본 조직범죄 단체와 연결 가능성 있어

    2018/07/06 19:03 최영 huang Created with Sketch.
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일본 경찰의 조직범죄 단체(야쿠자(Yakuza) : 일본의 조직폭력단)에 대한 단속이 암호화폐 분야로 확대되었다. 최근의 조사에 의하면, 일본 조직범죄 단체는 암호화폐를 이용하여 대부분의 불법 활동을 지원했으며 암호화폐 거래소 비트플라이어(BitFlyer)가 이번 거래에 개입되어 있다고 의심받고 있다.


암호화폐 거래소 BitFlyer, 일본 조직범죄 단체와 연결 가능성 있어


실제로 일본 금융청(FSA)은 암호화폐 거래소 비트플라이어에 대한 문제를 발견하고 조사에 착수했으며, FSA는 비트플라이어의 고객확인의무(KYC) 정책이 미흡하여 돈세탁 활동에 도움이 된다고 주장했다.


FSA는 사용자(잠재적으로 불법 감시 대상 사용자)가 6월 25일에 신청한 출금 요청이 7월 2일에 처리된 혐의 사실이 실제로 확인되었다고 전했다. 특히 대규모의 거래량을 보유하고 있는 거래소의 경우, 이 같은 사실은 정상적이지 않다. 


FSA는 비트플라이어가 이런 상황에 대응하고 조직범죄 단체들을 단속하기 위해 업무의 일부를 지연시키고 불법 활동을 파악하기 위한 계정 조사 및 모니터링에 협조할 것이라고 발표했다. 이 결정이 내려진 직후, 비트플라이어는 새로운 고객의 가입을 중단할 것에도 동의했다. 닛케이 신문에 따르면, 현재 암호화폐 거래소의 직원이 한정되어 있어서 이 결정은 무기한 연장될 수 있다고 밝혔다. 


사실, FSA는 이전에 강력한 성명을 발표하여 만일 비트플라이어가 여전히 KYC 정책의 이행을 보장할 수 없다면 규칙을 위반한 것으로 간주할 수 있으며 심지어 일본 조직범죄 단체 및 돈세탁의 공범으로 간주할 수도 있음을 암시했다. 


일본 언론 매체인 마이니치 신문에 따르면 일본 조직범죄 단체의 일부는 해마다 암호화폐를 통해 수백만 달러의 수익을 올릴 수 있다고 한다. 이를 염두에 두고 FSA는 이미 암호화폐 거래소 및 투자자에게 범죄 집단과의 연결을 중단하라는 경고를 보냈다.


"일본의 6개 암호화폐 거래소는 반(反) 사회 금리와의 모든 연결을 끊는 것을 강력히 건의한다"

    출처: CoinTime 책임 편집자: 최영
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