종합 편집자: Jordan, PANews

4월 24일, 미국 법무부는 바이낸스 창립자이자 전 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 3년(36개월)의 징역형을 받아야 한다고 밝혔습니다. 미국 법무부 변호사들은 창펑 자오가 바이낸스의 연방 제재 위반을 도왔다고 믿었습니다. 더 많은 대가를 치르고 형량을 높여야 한다고 말하는 자금세탁법.

미국 법원이 다음 주 자오창펑에 대한 형을 선고할 예정인 가운데, 미국 법무부가 돌연 형량을 늘리자고 제안해 암호화폐 업계를 놀라게 했다.

미국 법무부는 왜 갑자기 마음을 바꿨나?

지난해 11월 자오창펑(Changpeng Zhao)은 비트코인 ​​CEO직 사임을 발표하는 동시에 미국 은행비밀보호법 위반을 인정하고 자금세탁 방지 및 미국 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하며 합의에 이르렀다. 벌금 43억 달러 중 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 합의한 금액은 34억 달러, 해외자산통제국(OFAC)이 합의한 금액은 9억6800만 달러다. FinCEN(금융범죄단속네트워크)에 9억 6,800만 달러가 지급되었으며, FinCEN에서 받은 34억 달러 중 27억 달러가 CFTC(상품선물거래위원회)에 지급되었습니다. (관련 읽기: 바이낸스 CZ의 시대는 끝났습니다! 미국 법무부와 합의하기 위해 43억 달러를 지출했으며 Richard Teng이 CEO가 되었습니다 )

앞서 공개된 항소합의서 내용에 따르면 자오창펑이 벌금을 받아들인 뒤 그의 징역형은 최대 10년에서 1년 6개월(18개월) 이하로 줄어들 것으로 예상됐다. 항소를 포기하고 보석금 1억7500만 달러를 지불한 뒤 석방됐고, 선고는 4월 30일 이뤄질 예정이다. 그러나 상황은 급변한 것으로 보이며 미국 법무부는 화요일 제출한 선고문 에서 다음과 같이 주장하며 알 수 없는 이유로 갑자기 형량을 높이기로 결정했다.

"이 사건의 판결은 자오창펑에게 신호를 보낼 뿐만 아니라 전 세계에 신호를 보냅니다. 자오창펑은 미국 법을 위반하여 막대한 보상을 받았습니다. 자오창펑의 범죄 행위를 효과적으로 처벌하려면 이러한 불법 행위의 대가가 엄청날 것입니다. 그리고 미국 법을 위반하여 부와 비즈니스 제국을 건설하려는 다른 사람들을 막기 위해 법원은 지침보다 높은 36개월 형을 선고할 것을 권장합니다."

미국 법무부에 따르면, 형량이 늘어난 이유 중 하나는 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 바이낸스에서 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 구현하지 못했기 때문입니다. 불법 행위자들이 숨겨진 암호화폐 소스를 운영하는 등 다양한 방법으로 바이낸스 거래소를 이용했습니다. 하이브리드 서비스, 랜섬웨어 공격으로 인한 불법 수익금 거래, 시장 거래, 거래소 해킹, 다양한 인터넷 관련 사기를 통한 다크넷 수익금 이체 등은 모두 Changpeng Zhao의 지식 하에 이루어졌으며 그의 격려까지 받았습니다.

또한 바이낸스는 지정된 테러 단체와의 의심스러운 거래 10만 건 이상을 보고하지 않았으며, 검찰은 바이낸스가 랜섬웨어 수익금의 대부분을 수령했다고 주장하기도 했습니다.

조창펑(趙長峰)이 반격하고 그의 알려지지 않은 가족의 면모가 드러난다

미국 법무부가 선고문을 제출한 지 불과 몇 시간 만에 자오창펑 측 변호인단이 미국 법무부에 대한 반격에 나섰다는 자체적으로 선고문을 제출한 것으로 알려졌다.

Zhao Changpeng의 선고 각서에서 그의 변호인단은 유사한 사건에서 징역형을 선고받은 피고인이 없다고 밝혔습니다. 반대로 Zhao Changpeng은 보호관찰을 선고받아 아부다비에 있는 자신의 집에서 가택연금을 당할 수도 있습니다. 바이낸스는 전 세계적으로 1억 7천만 명 이상의 충성도 높은 사용자를 보유하고 있으며 혁신적인 제품과 서비스에 큰 중요성을 부여하고 있습니다. Changpeng Zhao는 자신의 범죄를 깊이 후회하고 특별한 책임감과 구제 조치를 보여주었습니다.

더 중요한 것은 Changpeng Zhao 법무팀의 선고 각서에 다음과 같이 언급되어 있다는 것입니다. “바이낸스는 미국이 아닌 회사이므로 바이낸스에 대한 제재 혐의는 좁은 혐의입니다(바이낸스에 대해 제기된 최초의 사례임). 제재 국가의 사용자는 미국 제재법을 위반하여 미국 사용자와 무작위로 연결됩니다. 미국 사용자와 제재 국가의 상대방 간의 이러한 무작위 자동 거래는 바이낸스의 전체 거래량(0.00041%) 중 극히 일부에 불과합니다. ) 이에 비추어 볼 때, Changpeng Zhao가 의도적으로 이런 일을 했다고 비난하는 것은 사실 불가능합니다. 실제로 바이낸스는 제재 대상 국가의 IP 주소를 차단해 왔습니다.”

세 자녀의 어머니인 허 이(He Yi), 그의 전처인 양 웨이칭(Yang Weiqing), 전 미국 상원의원이자 현 바이낸스 로비스트인 양 웨이칭(Yang Weiqing)과의 두 성인 자녀 등 창펑 자오(Changpeng Zhao)의 지지자들도 선고 각서에 언급되어 있다는 점은 언급할 가치가 있습니다. Max Baucus 외 수십 명. 또한 Binance를 규정 준수 및 법 집행 협력 분야의 업계 리더로 변모시킨 후 Changpeng Zhao는 유죄를 인정하기 위해 자발적으로 미국으로 여행했으며 이후 5년 이상 고향과 가족을 떠나 미국에 머물고 있다는 점을 구체적으로 지적했습니다. 개월.

공개된 정보에 따르면 자오창펑은 2003년 양웨이칭(위니)과 결혼해 곧 아들과 딸 두 자녀를 두었다. Changpeng Zhao를 아는 친구들은 "이 기간 동안 Changpeng Zhao는 헌신적 인 남편이자 아버지였습니다"라고 회상했으며 Weiqing (Winnie) Yang은 Changpeng Zhao가 [그녀]와 [그들의] 아이들을 가장 많이 보살펴 주었다고 말했습니다. 우리 아이들이 태어난 후 유년기와 유아기 동안 조창펑 선생이 가능한 한 우리 아이들과 함께 있었고 기저귀 갈기, 모유 수유, 육아 등 아이들을 개인적으로 돌볼 기회를 거의 놓치지 않았던 일이 아직도 생생하게 기억납니다. 같이 여행가요.”

Changpeng Zhao의 자녀들에 대한 헌신은 그가 Weiqing (Winnie) Yang과 이혼한 후에도 계속되었습니다. 그의 큰 딸은 Changpeng Zhao가 두 살 때 이혼했지만, 자라면서 항상 조언을 해주었다고 말했습니다. 그리고 격려, 그리고 [그녀]의 건강한 성장에 대한 그의 강한 의지는 매우 분명합니다.

자오창펑은 2019년 이허와 결혼해 그해 첫 아이를 낳았고 곧 두 아이를 더 낳았다. 기업가로서의 성공이 절정에 달했을 때에도 조창펑의 가족에 대한 보살핌은 줄어들지 않았고, 이는 그의 삶의 기반이기도 했습니다. 암호화폐 시장과 거래량이 사상 최고치를 기록했던 2021년, 싱가포르에 있는 Changpeng Zhao와 Yi He의 침실 3개짜리 아파트를 한 친구가 방문했습니다. "라고 말하며 Zhao Changpeng의 막내아들이 놀 때 "시계처럼 몇 분마다 아버지에게로 향했고 Zhao Changpeng은 작은 아들을 인정하고 격려했다"고 회상했습니다.

이제 Zhao Changpeng과 He Yi의 어린 세 자녀(한 명은 9개월밖에 안 됨)는 모두 아랍에미리트에 살고 있습니다. Zhao Changpeng은 유죄를 인정하기 위해 미국에 온 이후로 그들을 다시는 본 적이 없으며 그들을 매우 그리워하고 있습니다. . 자오창펑의 법무팀은 판결문에서 자오창펑이 막내 아이의 인생 절반을 놓쳤다고 밝혔습니다. "사랑하는 아버지로서 어린 자녀들과의 오랜 이별은 자오창펑의 삶의 일부가 되었습니다."

뿐만 아니라 법무팀은 자오창펑이 막대한 벌금을 납부했고 전과가 없으며 자선단체를 후원한 만큼 징역형 대신 감형을 받아야 한다고 강조했다.

Changpeng Zhao의 판결은 4월 30일 시애틀 서부 연방 지방 법원에서 열릴 예정입니다. 이 사건은 암호화 커뮤니티에서 큰 관심을 끌었으며 암호화 업계에서 규정 준수 및 책임의 중요성도 강조했습니다. 시장이 성숙해짐에 따라 규제 조사가 더욱 중요해지며 이와 같이 세간의 이목을 끄는 사례는 향후 암호화폐 집행 조치의 선례가 됩니다.

앞서 파산한 FTX 창업자 SBF는 징역 25년을 선고받았으나 SBF와 달리 자오창펑은 막대한 배상금을 지급하기로 합의해 최종 결과는 합의가 될 가능성이 높다. 동시에 바이낸스의 거래소 사업은 자오창펑 사건으로 인해 대규모 자금유출이 발생하지 않아 암호화폐 업계 전체에 안심을 안겨준 것으로 보인다. 아무튼 정답은 이번달 말에 공개됩니다!