금융감독원은 가상자산 불공정거래·투자사기신고센터를 운영하고 소비자 주의사항을 발령해 투자자 주의사항을 안내했다고 2일 밝혔다. 그러나 유사한 피해 사례가 계속 발생하자 기관은 디지털자산거래소협회(DAXA)와 함께 투자자 피해를 예방하기 위해 암호화폐 투자사기에 대한 경각심을 높이고 있다. 금융감독원은 그동안 신고된 주요 사례를 바탕으로 다양한 형태의 새로운 공익 콘텐츠를 제작해 SNS 채널에 게시하고, 전국 유관 기관에 배포할 계획이다.

오늘 홍콩에서 처음으로 6개의 가상자산 현물 ETF가 출시되었습니다. 이번에 발행된 6개의 가상자산 현물 ETF는 Huaxia(홍콩), Boshi International, Harvest International의 3개 기관에서 강력한 기술 지원을 받고 있습니다. 상품수수료, 거래, 발행, 가상자산 플랫폼 등의 조건은 일정한 차이가 있습니다. 현재 중국 본토 투자자들은 가상자산 현물ETF 매매에 참여할 수 없는 것으로 알려졌다. 그러나 홍콩 신분증을 소지한 본토인은 홍콩 영주권자가 아니더라도 규정 준수 조건에 따라 위에서 언급한 ETF 거래에 계속 참여할 수 있습니다.

호주는 미국과 홍콩의 뒤를 이어 비트코인 ​​ETF를 출시할 예정이다. 익명을 요청한 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 국내 주식 거래의 약 5분의 4를 처리하는 ASX Ltd.는 2024년 말까지 메인보드의 첫 현물 비트코인 ​​ETF를 승인할 것으로 예상됩니다. 시드니에 본사를 둔 BetaShares의 대변인은 인터뷰에서 ASX에서 제품 출시를 위해 노력하고 있다고 말했습니다. 또 다른 현지 업체인 DigitalX Ltd.는 2월 반기 실적에서 지원했다고 밝혔습니다. BetaShares의 디지털 자산 책임자인 Justin Arzadon은 미국으로의 자금 유입은 디지털 자산이 여기에 존재한다는 것을 증명한다고 말했습니다. Arzadon은 회사가 현물 비트코인 ​​및 현물 이더리움 ETF를 위해 ASX 티커를 예약했다고 덧붙였습니다.

미국 법무부(DOJ)는 토네이도 캐시(Tornado Cash) 공동 창업자인 로만 세메노프(Roman Semenov)에 대한 음모 및 자금세탁 혐의를 기각하라는 동의에 반대했습니다. 그들은 변호인단이 배심원단이 고려해야 할 논란의 여지가 있는 사실을 제기했으며 초기 단계에서 처리하기에 적절하지 않다고 주장했습니다. 법무부는 세메노프 등을 돈세탁 공모, 무면허 송금 사업 운영, 제재 위반 혐의로 기소했으며, 북한 라자루스 그룹(Lazarus Group) 등 단체가 토네이도 캐시를 돈세탁에 사용했다고 주장했다.

미국의 암호화폐 친화적인 의원인 프렌치 힐(French Hill) 의원은 스테이블코인 법안이 대마초 은행 법안과 결합된다면 찬성표를 던질 것이라고 말했습니다. 그는 또한 초당적 결제 스테이블코인 청구서 작업이 거의 완료되었다고 언급했습니다.

Wu Shuo에 따르면 Weibo 사용자 Shi Di를 인용하여 그는 특히 7월 21일부터 22일까지 BKEX 12.15 온라인 도박 사건을 조사하기 위해 4월 9일 후난성 악양시 핑장현 공안국에 연행되었습니다. 월별 수수료 환급을 이유로 20일 이상 핑장 구치소에 구금되어 4월 26일 훔친 물건 157만 6천여 개를 돌려받고 재판을 앞두고 보석으로 풀려났습니다. 무기한 계약에서 높은 레버리지를 현재 온라인 도박으로 정의하고 있으며, 오프라인 개인 개발을 포함한 수수료 리베이트 대리인이 카지노 공범으로 의심될 수 있다고 말했습니다.

영국 법 집행 기관은 암호화폐 관련 범죄 활동에 맞서기 위해 2024년 4월 26일부터 범죄자가 사용하는 암호화폐 자산을 압수, 동결 또는 파괴하는 권한을 강화할 예정입니다. 2021년에는 범죄자들이 12억 파운드의 불법 암호화폐 거래를 수행한 것으로 추정됩니다. 새로운 규정에 따라 법 집행 기관은 용의자를 체포하기 전에 물리적 지갑, 비밀번호, 개인 키가 포함된 저장 장치 등 범죄로 의심되는 암호화폐 자산을 압수할 수 있습니다. 이번 조치는 암호화폐의 합법적인 사용을 촉진하는 동시에 불법 활동에 암호화폐 자산을 사용하는 추세를 제한하는 것을 목표로 합니다.

홍콩 통화청은 약 100개의 은행, 증권 회사, 보험 회사 및 기술 회사를 모아 자산 기술, 보험 기술, 녹색 기술, 인공 지능 및 분산 원장 기술 분야의 고급 협력 계약을 공동으로 모색하는 FiNETech 시리즈를 출시했습니다. 향후 6~12개월 동안 HKMA는 FiNETech 일련의 활동을 통해 금융 기술 분야의 협력을 확대할 예정입니다. 인공 지능(생성 인공 지능 포함), 분산 원장 기술 및 녹색 기술에 관해 은행 및 기타 금융 기관의 핀테크 채택에 실질적인 진전을 이루기 위해 노력합니다.

유럽 ​​의회는 암호화폐를 포함한 다양한 금융 서비스 및 기업을 대상으로 하는 광범위한 자금세탁 방지법을 승인했습니다. 강화된 실사 외에도, 이 조치는 언론인과 기타 이해관계가 있는 단체가 국가 등록부에 있는 "유리한 소유권 정보"에 자유롭고 직접적으로 접근할 수 있게 해줄 것입니다. 유럽의회는 EU 전역의 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 조치를 강화하는 새로운 법률 패키지를 채택하기로 투표했습니다. 이 법은 특히 고액 현금 결제, 암호화폐 회사, 축구 클럽 등을 대상으로 합니다. 또한 이 법안은 또한 관련 프레임워크, 특히 EU에서 "가장 위험이 높은 기관"으로 간주되는 기관의 구현을 감독하기 위해 프랑크푸르트에 기반을 둔 자금 세탁 방지 기관을 설립합니다.

홍콩증권선물위원회(SFC)는 홍콩증권거래소(SEHK)와 공동으로 중국생태관광그룹(China Ecotourism Group Co., Ltd., China Ecotourism)과 전·현직 이사 7명을 상대로 조치를 취했다고 발표했다. 징계 조치. 조사는 9명의 대출자에게 약 3억 6,300만 홍콩 달러와 9,100만 위안의 13건의 대출을 제공하고 3,500만 홍콩 달러에 블록체인 기술 회사의 지분 37.5%를 인수하는 등 위법 행위에 초점을 맞췄습니다.